Jueves 29 de Septiembre del 2016
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500 detenciones en USA por fraudes en las inversiones


Autoridades de EE.UU. arrestan a 500 personas por fraudes de inversión.Cerca de 350 personas han sido acusadas de crímenes en lo que funcionarios estadounidenses afirman que es la mayor investigación sobre fraudes de inversión en la historia de Estados Unidos.Los funcionarios dicen que la investigación estuvo dirigida a atrapar a estafadores en todo el país que usaban estafas tipo Ponzi, así como los fraudes de manipulación del mercado y de divisas extranjeras. En una conferencia de prensa el lunes, funcionarios del Departamento de Justicia de EE.UU. dijeron que también presentaron cargos civiles contra 189 personas.Las pérdidas causadas por los supuestos fraudes le costaron a las víctimas miles de dólares y en algunos casos millones de dólares, dijeron los funcionarios. Las pérdidas totales por las estafas suman US$8.300 millones, según un comunicado de prensa.”Estas cifras son sorprendentes”, dijo el Fiscal General de EE.UU., Eric Holder en una conferencia de prensa.La investigación, llamada “Operación Confianza Rota” comenzó hace tres meses y medio. Funcionarios y agentes del Servicio Postal de EE.UU., la Comisión de Corretaje de Futuros de Commodities y La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. y la Agencia Federal de Investigación (FBI), entre otros, participan en la pesquisa.87 personas ya se encuentran en prisión por estos casos, con varios de ellos recibiendo sentencias de más de 20 años.Las víctimas, en muchos casos, fueron estafadas por gente que conocían bien, incluyendo a sus vecinos o a miembros de su iglesia, dijeron los investigadores.Por ejemplo, Juan Rangel se declaró culpable en octubre por su rol en una estafa tipo Ponzi en la que reclutaba a inversionistas a través de periódicos y revistas en español.Rangel y su empresa, Financial Plus Investments supuestamente le garantizaron a los inversionistas retornos del 60% al año generados por el negocio de bienes raíces y préstamos de la compañía. Sin embargo, el Departamento de Justicia asegura que Rangel usó el dinero de los inversionistas para pagar la hipoteca de su casa de US$3 millones y realizar los pagos mensuales de su auto Lamborghini.En otro caso, un hombre en Texas timó a los asistentes a su parroquia asegurando que su éxito en el corretaje de divisas extranjeras era “una bendición de Dios”, dijo Holder.Los resultados de los arrestos envían una fuerte amenaza a otros estafadores, dijo Holder. “Robarle a los inversionistas sus ganancias y ahorros ya no es un plan de negocios seguro”, dijo.El director asistente del FBI Shawn Henry, dijo durante la rueda de prensa que los funcionarios buscan alertar al público. “Los estadounidenses deben entender que la amenaza que enfrentan y su responsabilidad de mantenerse vigilantes”, dijo.Henry indicó que 48 de las 56 oficinas de campo del FBI en todo el país estuvieron involucradas en la operación. Agregó que el número de agentes del FBI asignados a fraude de valores se ha incrementado casi 50% durante los últimos tres años. Desde enero de 2009, el FBI ha abierto más de 200 casos de estafas Ponzi, dijo.Jessica HolzerFuente: WSJ Américas

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